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“1·06”特大网络传销案宣判 涉案金额22.93亿
主犯获刑10年并处罚金1200万元
作者:罗铁真   发布时间:2019-11-28 08:59:41


宣判现场。
宣判现场。

  e游彩app下载11月27日,广西壮族自治区河池市金城江区人民法院对“1·06”特大网络传销案进行一审公开宣判,以赵某辉为首的20名被告人,因犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑一年六个月至十年不等,并处罚金10万元至1200万元不等,对涉案财物依法予以没收,上缴国库。

  利用网络传销平台层层吸金22.93亿

  2014年至2018年,赵某辉伙同王某燕、刘某东长期从事传销活动。2016年初,赵某辉等人伙同他人成立湖南御福天益生物科技有限公司,买断域名为“888”的网络传销平台系统用于从事网络传销活动。同时,该伙人又雇请被告人谭某搭建域名为“666”的网络传销平台,利用“888”、“666”两个网络平台直接或间接发展会员进行网络传销活动。

  被告人李某豪等人通过缴纳入门费成为传销组织成员后,按照一定顺序组成层级,通过直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据,继续发展他人参加,聚敛钱财。

  2018年4月24日,该网络传销平台被e游彩app依法查处。截止查处当日,两个网络平台共注册有会员59417人,遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等八个省份,吸纳传销资金22.93亿元。

  以空壳公司原始股为幌打造暴富美梦

  为吸引和诱骗更多人加入网络传销平台,2016年11月,赵某辉等人出资1600万元购入一空壳公司,将其更名为江苏九州沃顿钛业股份有限公司用于发展传销活动。

  赵某辉、王某燕、刘某东等人在该公司未发行有原始股的情况下,以加入上述网络传销平台即获赠会员积分,可购买、兑换公司上市后增值数倍乃至数十倍的原始股为幌子,通过网络传播、当面授课、路演、年会等方式编造歪曲国家政策,虚构夸大经营投资项目及盈利前景,引诱群众注册加入网络传销平台并购买平台上销售的15种价格虚高的套餐产品,以获取平台积分兑换原始股,该传销组织经此迅速壮大。

  此后,赵某辉、王某燕、刘某东一伙又于2017年开始向平台会员鼓吹推介号称具有投资前景与可观分红的九州蓝莓股份及其他股票、基金等道具产品,吸引更多群众斥资加入。

  传销“金字塔”顶端操控的分红骗局

  平台会员在购买道具产品后,所获分红并非现金而是平台虚拟币,必须通过不断直接或间接发展下线会员加入消耗虚拟币才能提取现金。赵某辉等人又在提现条件上设置诸多的时间、额度限制,会员只能提现极少部分现金,投资款绝大部分均转入赵某辉、王某燕、刘某东等高层人员的相关银行账户由其支配使用。

  据统计,直至案发前,赵某辉利用其名下和其控制的他人银行账户收取会员费与会员所购股份等传销资金共10.8亿余元人民币。王某燕则安排他人将收取来的下线会员费打到其名下和其指定的银行账户,总数约1.35亿余元。刘某东利用其名下和其控制的他人银行账户收取下线会员交纳的会员费与所购股票等资金共计2.3亿余元人民币。

  身处传销“金字塔”顶端的赵某辉、王某燕、刘某东等人利用收取的传销资金为自己购置房产、车辆,其中不乏别墅、豪车。据悉,刘某东落网当天,佩戴着劳力士手表、蓝宝石项链、钻戒、红宝石耳环等多件珠宝,全身珠光宝气,令人咋舌。

  e游彩app下载7月3日,河池市金城江区人民检察院指控赵某辉、王某燕、刘某东等20人犯组织、领导传销活动罪,向法院提起公诉。河池市金城江区人民法院于同年9月17日依法组成合议庭,对该案进行公开开庭审理。法院经审理后认为,被告人赵某辉、王某燕、刘某东、李某豪等20名被告人以推销商品、提供服务等经营活动为名,以搭建的网络平台会员管理系统为依托,要求参加者以缴纳会员费的方式获得会员资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。综上,作出上述判决。



责任编辑: 包月蓉

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